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金盘科技(688676):浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司调整前次征集资金部分出资项目出资总额和内部结构的核对定见

发布时间:2022-05-17 10:26:07     来源:bet9九州体育注册 作者:bet9客服

  浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐组织”)作为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”或“公司”)初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——继续督导》等规矩,对金盘科技调整部分征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)出资总额和内部出资结构的状况进行了核对,具体状况如下:

  依据中国证券监督办理委员会出具的《关于赞同海南金盘智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕94号),金盘科技初次向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票 4,257.00万股,发行价格为每股 10.10元,征集资金总额为 429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48元后,实践征集资金净额为 350,379,924.52元。上述征集资金到位状况现已中汇会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资陈述》。

  为标准征集资金的运用与办理,依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及有关法律法规的规矩,征集资金到账后,公司已对征集资金进行了专户存储办理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐组织浙商证券股份有限公司及专户存储征集资金的商业银行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》,具体状况详见公司于上海证券交易所网站()宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司初次揭露发行股票科创板上市公告书》。

  二、前次征集资金出资项目出资总额和内部出资结构调整的原因及阐明 于节能环保输配电设备智能制作项目(以下简称“节能环保输配电设备项目”)拟与智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目(武汉)(以下简称“武汉储能数字化工厂项目”)共用地下车库、宿舍楼、食堂和连廊等设备,上述共用设备的制作本钱拟在节能环保输配电设备项目与武汉储能数字化工厂项目之间依照项目投产后职工人数相对份额进行分摊。因而,节能环保输配电设备项目新增地下车库、宿舍楼、食堂和连廊的部分制作本钱,项目出资总额添加 9,784.74万元,其间修建工程费、预备费别离添加 9,687.86万元、96.88万元。

  (二)节能环保输配电设备智能制作项目调整后的内部出资结构的具体状况如下:

  公司本次调整节能环保输配电设备智能制作项目的出资总额和内部出资结构,系对该项目与武汉储能数字化工厂项目共用的车库、宿舍、食堂、连廊的制作本钱进行分摊,前次募投项目实践建造内容及项目产能均未发生变化,不会影响前次募投项目的正常施行,也未撤销前次募投项目和施行新项目,不存在变相改动前次征集资金用处和危害股东利益的景象。

  公司于 2022年 5月 15日举行第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议经过了《关于调整前次征集资金部分出资项目出资总额和内部出资结构的方案》,赞同依据公司初次揭露发行股票征集资金出资项目的实践状况,对前次部分募投项目出资总额和内部出资结构进行相应调整。公司独立董事对上述事项宣布了清晰赞同的定见。

  金盘科技调整前次部分募投项目出资总额和内部出资结构事项现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了清晰赞同的定见,履行了必要的内部批阅程序,契合《上市公司监管指引第 2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等规矩。金盘科技调整前次部分募投项目出资总额和内部出资结构事项不存在改动或变相改动征集资金运用用处的景象,不影响前次募投项目的正常进行,不存在危害公司和股东利益的景象。

  综上,保荐组织对金盘科技调整前次部分前次募投项目出资总额和内部出资结构事项无异议。